| 项目编号 | S******D************ |
| 项目名称 | 上海江南船舶管业有限公司**%股权 |
| 转让方名称 | 中船科技股份有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 中国船舶集团有限公司 |
| 转让比例 | ** |
| 挂牌价格 | **,**0万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | 1、根据评估报告内容，房屋建筑物明细表中个别房产截止评估基准日由于办证材料问题尚未办理产证。未办理产证房产均由标的企业自建取得，无产权纠纷，房产面积由标的企业申报所得，本次评估按照企业申报数据进行评估，未来办证产生差异应进行调整。具体详见评估报告内容。 2、标的企业存在5项专利处于实质性审查中，目前未发现实质性授权障碍，本次将其纳入评估范围进行评估。具体详见评估报告内容。 3、标的企业位于上海市崇明区长兴镇兴能路**9号2#库A跨及6#库A跨的房屋系企业租赁的厂房，租赁建筑面积****.**平方米，用于船管产品整理及仓储，租赁期限自****年3月1日至****年2月**日止。 4、标的企业拥有军工涉密资质：《武器装备科研生产单位二级保密资格证》。意向受让方须自行了解相关法律、法规及国防科工局或其他审批机关对涉密军工企业的股东资格的相关规定，应符合《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》关于该类企业股东资格的相关要求。如因意向受让方自身原因未通过前置或后置批准或备案导致不能完成本次交易、或无法完成工商变更登记均视为本次交易失败。如已完成工商变更登记，因受让方的主体资格不符合相关规定导致标的企业被取消相关涉密资质的，给标的企业及转让方造成的损失由受让方承担。 5、意向受让方须提交加盖公章的《保密承诺函》原件（联系人：刘先生，联系电话：**1-********）及加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件后，方可查阅在北交所备查的相关项目资料或开展尽职调查。 6、其他详见北交所备查文件。 |
| 受让方资格条件 | 1．意向受让方须为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人； 2．意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 3．意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营及违法记录； 4．本项目不接受联合体受让，不得采用委托（含隐名委托）、信托等方式申请受让； 5．国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 与转让相关的其他条件 | 1. 意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币****万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2. 信息披露期满，若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交。除未放弃优先购买权的原股东之外：（1）若信息披露期满只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权，则该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；（2）若信息披露期满产生两家及以上意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3. 若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的交易保证金将被扣除：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到2家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的；（4）在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；（5）意向受让方提供虚假材料的；（6）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 4. 本股权转让挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容及标的现状，已经完成对标的企业的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，自愿承担可能出现的一切风险。 5. 意向受让方在递交受让申请时须书面承诺：（1）本方已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、评估报告等其他所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。不以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的；（2）本方同意在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款一次性支付至北交所指定账户；（3）本方同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户；（4）本方已自行了解相关法律、法规及国防科工局或其他审批机关对涉密军工企业的股东资格的相关规定，符合《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》关于该类企业股东资格的相关要求。如因本方自身原因未通过前置或后置批准或备案导致不能完成本次交易或无法完成工商变更登记，均视为本次交易失败。如本次交易失败，同意转让方全额扣除本方交纳的交易保证金作为对转让方的补偿。如已完成工商变更登记，因本方主体资格不符合相关规定导致标的企业被取消保密资质的，本方同意以本方交纳的交易保证金金额为标准向标的企业及转让方支付补偿。若相关补偿金额不足以弥补转让方及标的企业相关损失的，同意转让方保留进一步追究本方相关法律责任的权利。 |
