| 重要信息披露 | 一、本次评估报告：不公开也不备查二、意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解，递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担，股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。三、评估报告中的特别事项此次转让的南格尔股份****.****万股股份于****年8月**日与中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订的编号为**********-****年(高新)字****4号《并购借款合同》中设定了质押，根据合同内容，该笔款项定向用于支付或置换收购南格尔股份和四川南格尔生物科技有限公司控股权的交易价款。该笔购贷款合计人民币**0,**0,**0.**（大写：壹亿柒仟万元整）元，目前贷款余额**2,**0,**0.**万元（大写壹亿贰仟贰佰万元）。截至评估基准日，以上股份质押于中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行，中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行已出具同意本次股权转让的函。四、重大债权债务不涉及五、职工安置事项不涉及六、其他披露事项1.本次转让是以净资产为基础对企业股权进行的转让，债权债务（如有）由转让标的企业继续享有或承担，受让方按出资额享有相应权利或承担相应责任。2.意向受让方在报名和受让本标的时须同时报名和受让成都格生企业管理咨询有限公司**0%股权项目。本次转让为捆绑转让及整体报价，若通过公开挂牌征集到两家及以上意向受让方时，将进行整体竞价（竞价金额为2个捆绑项目挂牌金额之和）。3.标的股权从评估基准日到股权交割日（成都格生的股权交割日以工商变更登记为准，南格尔股份的股权交割日以公司出具的股东名册为准，两者之间较晚之日为股权交割日）期间产生的盈利或亏损由受让方享有或承担。4.产权交易中涉及的税、费，由转受双方按照国家有关规定各自缴纳；产权交易中涉及的交易服务费，由交易双方各自承担。5.根据《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》（国资发产权规〔****〕**号）第九条的规定：“股权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。”故本次产权转让完成后标的公司不得使用转让方公司的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，以及不得以转让方公司子企业名义开展经营活动。6.本次交易，除保证金通过西南联合产权交易所进行结算外，剩余款项为场外结算，由受让方支付至转让方指定账户。项目成交后，受让方交纳的交易保证金首先冲抵其应支付的交易服务费用，若有余额，在签署《产权交易合同》后转为部分交易价款。西南联合产权交易所在确认收到已生效的《产权交易合同》和转让方、受让方应付的交易服务费用后5个工作日内，将上述交易价款划转至转让方指定账户：（账户名称：成都生物城股权投资有限公司，账号：**************，收款银行：平安银行成都分行营业部）7.转让方在收到受让方全部交易价款后函告西南联合产权交易所，西南联交所届时出具本项目交易鉴证书。 8.交易条件：（1）公告期间，意向受让方凭交易保证金交纳凭证前往转让方处，与转让方签订《尽职调查同意函》，凭《尽职调查同意函》前往标的公司开展尽职调查，充分了解标的公司可能存在的风险及瑕疵(包括但不限于标的公司股权投资情况、资产状况、抵质押情况以及担保情况等)，并查阅《审计报告》、《产权交易合同》，确认无误后与转让方签订《尽职调查确认书》。意向受让方凭转让方盖公章的《尽职调查确认书》到西南联合产权交易所办理报名相关事宜。（2）由于本次转让的标的公司下属企业主营业务为血浆采集设备及耗材等产品研发、生产与销售，为更好的为企业带来业务协同和赋能能力，报名主体或其控股公司应能够派驻不少于一位在标的公司下属企业所在行业或其上、下游行业(购买使用标的主营的血浆采集或血液成分分离产品，或为标的上游供应商)具备丰富经验的管理人员，支持标的研发投入，支持标的血浆采集设备及耗材等主营产品销售。因此，报名主体需提供以下加盖公章的材料：拟派驻管理人员的简历、介绍或公开可查询的人员信息（需提供具体查询渠道），如该人员为报名主体的控股公司派驻，则相应提供股权结构图。 |
