| 项目编号 | S******D************ |
| 项目名称 | 北京中化明达股权投资基金管理有限公司**%股权 |
| 转让方名称 | 中能化创新投资集团有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 中国煤炭地质总局 |
| 转让比例 | ** |
| 挂牌价格 | **8万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | 1、截至评估基准日****年1月**日，标的企业注册资本为人民币****万元，实收资本为人民币****万元。其中，转让方认缴资本****万元，实缴资本**5万元。本次转让完成后，受让方应按章程约定继续履行实缴义务。 2、截至评估基准日，标的企业涉及1宗诉讼，具体详见评估报告。 3、截至评估基准日，标的企业长期股权投资共计6项，均未实缴。具体详见评估报告。 4、本次产权转让完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续使用“中化明达”相关字号，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 5、其他详见北交所备查文件。 |
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为中国境内依法设立并有效存续的法人。 2.意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。 3.国家法律、法规规定的其他条件。 |
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内交纳**6.**万元保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、信息披露期满，若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交。除未放弃优先购买权的原股东之外： （1）若信息披露期满只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方； （2）若信息披露期满产生两家及以上意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方。 3、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被**0%扣除，用于对相关方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）意向受让方在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款或交易服务费的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 4、意向受让方在递交受让申请的同时须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。（2）本方同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户。（3）本方知悉并同意成为受让方后按章程约定继续履行实缴义务。（4）本方知悉并同意本次产权转让完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续使用“中化明达”相关字号，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。（5）本方知悉并同意《关于北京中化明达股权投资基金管理有限公司股权转让的职工安置方案》全部内容。 |
