| 项目编号 | G****4FJ******1 |
| 项目名称 | 福建省永强小坑井高组煤矿有限责任公司**%股权 |
| 转让方名称 | 福建煤电股份有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 福建省能源石化集团有限责任公司 |
| 转让比例 | ** |
| 挂牌价格 | **,**3,**0元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | 1.****年3月**日，福建煤电股份有限公司（以下简称“煤电公司”）与小坑井公司签订有关福建煤电股份有限公司高陂煤矿（以下简称“高陂煤矿”）交由股东小坑井公司经营的《协议书》,协议总期限**年，分为1年过渡期、6年生产经营期、6年资产租赁期（D3探硐补偿期）；同日，煤电公司与小坑井公司代表签订《终止D3硐（协议书）合同》，双方已确认了结有关D3探硐相关事宜。2.自****年3月**日签订高陂煤矿归小坑井公司经营管理的《协议书》后，煤电公司没有参与高陂煤矿日常的生产经营、安全生产等管理工作，仅按股权比例取得相应煤量，按吨煤生产成本（协议约定**2元/吨）支付给小坑井公司作生产成本费用。3. 高陂煤矿固定资产房屋建筑物未办理权属证明，无形资产（土地使用权）共2宗工业用地，《国有土地使用证》注明土地使用权人为福建煤电股份有限公司，受让后由受让方按政府有关规定自行实施办理相关权证，转让方给予配合，相应费用及相关交易风险由受让方承担。4.****年4月因高陂煤矿被责令停产，矿井至今仍处于停产状态。5.自****年3月**日签订高陂煤矿归小坑井公司经营管理的《协议书》后转让方未参与高陂煤矿日常的生产经营、安全生产等管理工作，转让方对标的公司经营管理情况亦无法充分全面知悉，故本公告披露的风险及重大事项无法穷尽标的公司在经营过程中发生的包括但不限于以标的公司为主体的对外投资、对外担保、借贷、与关联方交易等其他重大事项及风险，竞买人需通过尽职调查等措施自行充分评估判断上述重大事项及风险，以及以标的公司为主体是否还有其他需要补交税费、滞纳金、罚款等情况不详，竞买人自行向相关部门咨询。6.本次股权转让不存在公司职工安置问题，不涉及管理层受让，标的企业其他股东未明确放弃优先购买权。7.转让标的公司的详细情况以竞买人实地尽职调查为准，竞买人应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。若竞买人缴纳保证金，即视为该竞买人对标的的现况及存在的瑕疵完全认可且无异议。若在尽调期至标的移交日期间标的状况发生变化，转让方、组织方不对标的状况进行保证及标的状况变化作出解释, 亦不作任何保证、不承担任何法律责任。 特别提示1.竞买人竞买前请务必自行向相关部门咨询权属限购情况、过户流程应交税费种类、金额、计税标准及办税流程等事宜，并自行承担由此产生的全部后果。2.竞买人应当自行对照我国有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本次标的转让项目受让方的资格，决定是否竞买转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失等。3.标的转让过程中转让方、组织方及其工作人员向竞买人、受让方提供的包括但不限于政策咨询、标的情况的描述、说明等仅作为参考，竞买人、受让方应自行把握交易风险，审慎决策。 |
| 受让方资格条件 | 1.依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。2.未被列入法院失信被执行人名单【报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录；且报名截止日在中国执行信息公开网（******）失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】。3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。4.本项目接受联合体竞价。 |
| 与转让相关的其他条件 | 1.转、受让双方须在成交之日起5个工作日内签订《福建省永强小坑井高组煤矿有限责任公司**%股权及福建煤电股份有限公司高陂煤矿**%资产份额转让合同》（以下简称“转让合同”），全部转让价款在转让合同签订之日起？5 个工作日内一次性付清。2.竞买人参与本项目竞价即视为竞买人充分知悉：本次标的1股权转让所涉福建省永强小坑井高组煤矿有限责任公司（以下简称“高组公司”）净资产评估价值为高组公司除无形资产（采矿权）以外的资产、负债为零条件下的评估价值，标的2资产转让所涉福建煤电股份有限公司高陂煤矿（以下简称“高陂煤矿”）净资产评估价值为高陂煤矿除资产以外负债为零条件下的评估价值及该评估价值所涉全部风险；竞买人参与本项目竞价即视为竞买人同意在竞买人受让标的公司股权后，若成交前标的公司的相关债务导致包括但不限于竞买人被标的公司相关债权人主张权利或实际承担标的公司债务或所购股权价值减损等风险事件发生，竞买人均不以出现上述风险事件为由要求解除股权转让合同或向转让方主张任何权利、要求转让方向竞买人承担任何责任。3.鉴于根据《协议书》，自****年3月**日签订高陂煤矿归小坑井公司经营管理的《协议书》后转让方未参与高陂煤矿日常的生产经营、安全生产等管理工作，转让方对标的公司经营管理情况亦无法充分全面知悉，无法穷尽标的公司在经营过程中发生的包括但不限于以标的公司为主体的对外投资、对外担保、借贷、与关联方交易等其他重大事项及风险，竞买人需通过尽职调查等措施自行充分评估判断上述重大事项及风险，已及以标的公司为主体是否还有其他需要补交税费、滞纳金、罚款等情况不详，竞买人自行向相关部门咨询。竞买人报名参与本项目竞价即视为竞买人已全面充分了解上述风险，并完全同意完全豁免转让方上述披露义务，且完全同意若竞买人受让后，因转让方无法穷尽披露上述风险导致包括但不限于竞买人被包括但不限于标的公司相关债权人在内的其他方主张权利或实际为标的公司承担相关经济法律责任或所购标的价值减损等风险事件发生，竞买人均不以出现上述事由为由拒绝签署本项目成交确认书等交易材料或要求解除转让合同或向转让方主张任何权利、要求转让方向竞买人承担任何责任。4.其他交易条件以竞价文件和转、受让双方签订的《转让合同》为准。 |
