无锡市公安局新吴分局对无锡富某某公司涉嫌合同诈骗案进行审计项目更正公告

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更正项

更正前内容

更正后内容

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招标文件“三、项目要求和有关说明”

三、本项目详尽的技术及服务要求：

1.了解无锡某公司的股权架构，对该公司股东的股权架构进一步核实，进行股权穿透，理清该公司实际控制人；

2.根据公安机关提供的资料，整理该公司各部门历年承包人，承包期限、承包人收款账户等信息；

3.对该公司成立至今的营业收入、营业成本、费用等关键性财务数据进行审计，分析各个年度的变化趋势，研判是否存在异常变化情况；

4.对公安查获的相关文件进行审计，运用数据碰撞等审计方法核查文件中各个项目的真实性；

5.根据公安机关提供的银行资金账户明细，核查资金来源和去向；

6.对各个涉案公司、涉案人员在涉案期间的违法所得情况进行审计，并分析资金去向；

7.根据公安提供的相关资料，梳理分析该公司与某协会的资金往来情况，核查是否存在异常；

8.对该公司历年收到的增值税专用发票进行审计，研判是否存在异常情况。

9.保密性要求：中标方须对涉案资料及相关数据等内容保密，不得私自拷贝涉案数据或将相关数据以泄露、告知、拷贝复制、转让或者其他方式泄露给任何第三方，不得在服务行为之外使用、传递这些信息。中标方参与此项目的员工须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及采购单位相关保密规章、制度，履行与服务内容相关的保密职责。

三、本项目详尽的技术及服务要求：

1.了解无锡某公司的股权架构，对该公司股东的股权架构进一步核实，进行股权穿透，理清该公司实际控制人和相关高管人员；

2.根据公安机关提供的相关资料，整理该公司历年融资租赁情况；

3.根据公安机关提供的相关资料，整理该公司历年银行贷款及其他贷款情况；

4.对该公司成立至今的营业收入、营业成本、费用等关键性财务数据进行审计，分析各个年度的变化趋势，研判是否存在异常变化情况，核查亏损原因；

5.根据公安机关提供的银行账户明细，核查涉案资金的来源和去向；

6.对该公司进行全面梳理，核查近几年是否存在资不抵债的情形；

7.对相关人员的历年账户交易进行全面核查；

8.保密性要求：中标方须对涉案资料及相关数据等内容保密，不得私自拷贝涉案数据或将相关数据以泄露、告知、拷贝复制、转让或者其他方式泄露给任何第三方，不得在服务行为之外使用、传递这些信息。中标方参与此项目的员工须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及采购单位相关保密规章、制度，履行与服务内容相关的保密职责。